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大马警方启动MBI案调查 冻结500户头涉金额30亿
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(吉隆坡27日讯)在中国警方提供关键情报下，大马警方于过去两个星期出击，在吉隆坡和槟城深入调查MBI国际集团涉嫌传销活动案。
这项调查由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）主导，同时援引反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行户头，涉及款额逾30亿令吉。
警方也将约20个列入调查名单，同时已有多人被传召协助调查，包括拥有“丹斯里”拿督斯里”、“拿督”头衔的知名人士。
根据媒体报道，大马警方曾经通缉MBI国际集团创办人张誉发，他于2022年在泰国涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱被当地警方逮捕，
当时，大马和中国警方都有申请引渡，但最终于2024年8月被引渡至中国受审。
尽管如此，中国警方还是与大马警方分享相关的关键情报，而对此案展开调查。调查范围包括该集团有关联的商业活动，追踪资产 包括离岸公司等。
据消息称，此轮逮捕仅是案件侦破的开端。根据情报，马来西亚境内或有超过百人涉案。当局已启动资产追踪程序，初步冻结的数百余个账户涉及资金流向复杂，部分款项疑通过离岸公司转移至海外。
此案起于2010年代，该集团以投资为幌而设“金字塔骗局”，在全球吸引数十万名投资者，其中大部分投资者来自中国。涉及金额据称高达5000亿人民币。
针对此案，媒体向全国总警长丹斯里拉沙鲁丁求证时，对方仅表示相关案件仍在调查中，没做出回应。