美国司法部再追回2千万美元一马资金
- 登载于 大马
(吉隆坡21日讯)美国司法部再追回与一马发展公司(1MDB)相关的2000万美元(约9400万令吉)遭挪用资金。
美国司法部发文告指出,所追回的资金是2009年至2015年期间,高级官员与同伙从一马发展公司中所挪用的,其中包括在逃富商刘特佐。
根据法庭文件,这笔资金是通过美国、瑞士、新加坡和卢森堡的主要金融机构洗钱。
美国司法部已追回逾14亿美元(约66亿8000万令吉),并协助将之归还给马来西亚。
根据民事没收诉讼,2009年至2015年间,由高阶官员以及他的伙伴,包括在逃商人刘特佐在内的人不当挪用1MDB高达210亿令吉的资金。
据悉,追回的资金是美国正在采取的法律行动,涉及美国43宗民事充公诉讼,迄今为止已导致逾17亿美元的资产被充公。