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国行突检一投资公司 冻结92户头逾3000万令吉
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（吉隆坡1日讯）国家银行展开突击行动，并冻结一家涉嫌违反金融服务法令的投资公司92个银行户头，涉及金额逾3000万令吉。
国家银行是在周三在多个执法机构，包括国内贸易及生活成本部、内陆税收局、大马网络安全机构、警方和国家金融罪案中心的携手合作下，在巴生一带突击检查XFOX Market私人有限公司和其他企业的12个场所。
国行在当晚发表文告指出，当局在有关行动中扣押了大批文件、物品以及资产，包括黄金、超过485万令吉的现金（包括一些外币、加密货币），以及豪华汽车。
此外，国行也冻结92个银行户头和一个保险箱，涉及金额2540万令吉。
文告指出，国行在去年6月14日，以将XFOX Market私人有限公司行列入金融消费者警惕名单。
涉嫌抵触2013年金融服务法令第137（1）条文者，罪成可被判监禁最高10年和罚款最高5000万令吉。
至于抵触反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）条文下被定罪者，则可被判监禁最高15年及罚款非法活动收益的5倍或500万令吉，视何者为高。
国行强调，涉及任何无执照或未注册的公司的人士，也可被视为共谋犯下相关罪行。