银行职员与非法集团串通 开设钱骡户头转卖诈骗集团
- 登载于 大马首题
(吉隆坡30日讯) 雪兰莪州总警长拿督胡申揭露，非法集团与银行内鬼串通，在没有审核客户个资下，协助开设户头，最终卖给诈骗集团牟利。
他说，警方在近期逮捕了这两名涉案的银行职员以及另14人，包括集团首脑助查。
根据警方初步调查，该集团先以500至1500令吉的报酬，诱骗一些人当钱骡，然后再将他们的名字与资料交由2名银行职员，办理开设个人或公司户头的程序。
这些银行户头最后是转卖给诈骗集团，个人户头最低可卖1000令吉，公司户头最高则可卖8000令吉。
警方发现，其中5个户头在过去两个月内涉及15宗电话诈骗案，造成事主损失230万令吉。
拿督胡申进一步指出，落网的16名男女，年龄介于20至30余岁。包括1名华裔首脑，11名巫裔男女、3名印裔男女及1名尼日利亚籍女子，除了2名银行职员，其余的则扮演跑腿，以及与银行职员交涉的中间人。
警方正援引刑事法典第420和120B条文（刑事串通诈骗）展开调查。