反贪污委员会成功追回一马发展公司近2400万令吉的资金和资产
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(布城8日讯)从2023年至2024年2月,反贪污委员会已成功追回一马发展公司(1MDB)近2400万令吉的资金和资产。
反贪会今日发文指出,上述资产和资金涉及5名人士,他们是通过自愿移交或充公程序(包括法庭),将之归还给大马政府。
去年6月26日,反贪会援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第60条文的户头解封令,并于8月30日获一马公司职员努扎希退还55万6275令吉,努扎希被指收取了用于Maximus和Catalyze项目的一马公司资金,该资金汇入了与他有利益关系的Turquoise Coast离岸公司户头。
去年9月29日,前首相拿督斯里纳吉前特别助理拿督安哈里通过自愿移交方式,从瑞意银行转帐逾97万美元(逾455万令吉)给大马政府。
去年11月8日,吉隆坡高庭发出充公令,充公纳吉前外交顾问莫哈末嘉马名下3间总值705万令吉的公寓单位;莫哈末嘉马被指通过Magnolia、Maximus和Catalyze项目收取了一马公司资金,该资金汇入了与他有利益关系的Spring Elite International Limited,位于新加坡瑞意银行的户头。
“这三项资产追回程序是在2022年2月美国布鲁克林联邦法院对高盛前银行高管黄宗华,因涉嫌共谋挪用一马公司资金进行审判后获得的。
此外,在今年2月5日,吉隆坡高庭也批准反贪会充公在逃富商刘特佐伙伴Jerome Lee Tak Loong和妻子Koay Ying Ying ,在马新两地总值1175万3785令吉的资产。
总体而言,从2019年至今,在反贪会与追回一马公司资产特工队和其他外国机构合作下,共有290亿3000万令吉的一马公司资产成功被追回。