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一马公司特工队 拟向数外国银行提诉讼
- 登载于 大马首题
（吉隆坡24日讯）政府考虑对数家没遵守“了解你的客户”（KYC）程序的外国银行，提起法律诉讼，追究各方责任。
一马公司资产追回特工队拿督斯里佐哈里阿都干尼发表文告时指出，这些银行由于没有适当的遵守程序，有协助转移与一马公司相关的资金的嫌疑。
文告指出，和解协议的复杂性需要仔细审查，一马公司特工队正在积极参与仲裁程序，以确保达致符合大马国民最大利益的公平解决方案。
他说，特工队也审查当时代表大马政府的谈判人员和律师，是否履行其信托义务或疏忽达成和解协议。
他透露，特工队注意到，在当时代表大马政府的谈判代表和律师，未能从高盛集团取得公平和充分的和解，损害大马政府在当前争议中的立场。
佐哈里称，大马政府与高盛于2020年8月签署的和解协议，要求该公司支付25亿美元现金，并向大马政府提供14亿美元的资产追回担保。
另外，大马政府已于2023年11月8日对高盛的仲裁请求作出答复，目前双方正在商定程序时间表。
根据公开的资讯，一马公司向高盛支付6亿零600万美元的异常高额咨询费，以便为发行3笔总额65亿美元的债券提供咨询服务。
高盛直接卷入一马公司丑闻，致使它被包括美国司法部在内的各监管机构，罚款29亿美元。
高盛支付的罚款金额超过支付给大马政府的现金款项（25亿美元），惟在实际情况中，大马在一马公司丑闻中受到最大的影响，必须在10年内支付65亿美元的本金，以及约32亿美元的利息，以偿还一马公司的债务。
目前的争议集中在高盛试图通过对AMMB控股处以的罚款（大马银行；28亿令吉），以及与国际石油投资公司（IPIC）的和解协议（18亿美元），抵消价值14亿美元的资产追回保证。
高盛声称，通过这一抵消，其在资产追回担保下的义务已得到履行。但大马政府对此提出异议，并主张对大马银行的罚款和与IPIC的和解协议，不在14亿美元的资产追回担保范围之内。