警总长：尽力追回1MDB资金 警方扣押黄宗华海外资产
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丹斯里拉扎鲁丁。
(吉隆坡11日讯) 全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁披露，警方已扣留高盛集团前银行家黄宗华，以追回一马发展公司（1MDB）在海外的更多资产。
他指出，警方也已冻结及扣押了黄宗华在国外的所有户口及资产，包括房屋、汽车、建筑物及非实体置产如海外户口，不过他拒绝透露其资产总额。
他周二在记者会上指出，警方开始盘问黄宗华，以了解其脱售债券的手法，以及所收到的佣金数额。
拉扎鲁丁表示，警方调查发现，黄宗华的安全可能受到威胁，因此其安全成为警方的首要任务。
因此，警方暂时不会透露其所在地，且所有的行踪也必须保密。
询及警方是否为黄宗华安装电子监视器（EMD），警察总长表示，警方认为没有此需要。
但他也不排除，如果未来有必要时，警方会这么做。
他也说明，警方正援引刑事法典第409条文下的失信罪，以及2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文展开调查。
反洗黑钱法第4(1) 条文中阐明，若某人直接或间接地从事、拥有、接收、转移或隐瞒从非法活动中获取的金钱，无论是否知道资金属于非法，都是构成犯法，以洗黑钱论之。
Last modified onWednesday, 11 October 2023 13:48