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反贪污会调查惊人发现 5家银行职员助诈骗集团转移非法资金
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（吉隆坡17日讯）国内有5家银行的约20名职员，遭国际诈骗集团收买，协助开设户头，非法转移资金到外国。
大马反贪污委员会日前展开“热带行动”（Op Tropicana），揭发银行在诈骗活动中所扮演的角色，采取进一步行动。
根据《新海峡时报》引述消息报道，国际骗集团在一天内进行高达100万令吉的交易，这引起反贪会的关注，而暗中展开调查。
根据调查，相关银行职员协助诈骗集团开设户头．将骗取的不义之财经多个管道，转到不同的户头，最终转入诈骗集团在香港开设的银行户头。
该报探悉，这些银行职员，利用职位的方便，为诈骗集团开设户头，并对异常银行交易视而不见。这使到诈骗集团能在在短短3个月内，收获约两亿令吉；而有关的职员则从每个顺利开设的银行户头，获取诈骗集团1000与2000令吉的回报。
据称，诈骗集团每3个月开设20至30个银行户头，在进行诈骗用途后关闭，复再开设其他新的银行户头。
消息也透露，反贪会也发现犯罪集团用来掩盖其欺诈活动的“假”公司。他们成立7至8家“假”公司；这些公司先向大马公司委员会注册，再为不存在投资活动，进行招徕投资者（受骗者）。涉及的人员包括该集团串通的律师、会计师、公司秘书、稽查师和公司董事。
调查发现，假公司的注册是为从事汇款业务。同时活跃于印尼、菲律宾、新加坡、泰国、香港和英国。
大马反贪污委员会反洗钱和资产没收部门主任莫哈末占里证实上述案件，但由于调查仍在进行，而拒绝进一步置评。