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跨国集团涉诈10亿令吉 反贪会收网逮捕81人
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执法人员捣破呼叫中心，逮捕跨国投资集团成员。
（吉隆坡23日讯）马来西亚反贪污委员会捣破跨国投资诈骗集团，逮捕81名嫌犯。
反贪会是在周二联同7个机构，在巴生河流域及槟城地区展开逾24项取缔行动，捣破一个由澳洲、英国和菲律宾等多国犯罪份子组成的诈骗集团。
该集团在全球涉及诈骗金额估计已达10亿令吉。该集团除了涉嫌投资诈骗，也涉及洗黑钱及贿赂等不法活动。
反贪会周三发文告指出，被逮捕的其中10人，7男3女，也在当天被带上法庭申请延扣6到27天。他们分别是3名本地人、5名英国人及2名菲律宾人。
反贪会联同7个执法机构，动员164名执法人员展开行动。参与行动的机构包括反贪会、移民局、通讯及多媒体委员会、马电讯、网络安全局、马来西亚公司委员会、国家能源公司，以及内陆税收局。
文告也指出，此次的行动并没有警方介入，为了确保行动不洩露风声，所有参与突击的执法官员在行动前对此毫不知情，大批人员分批突击3个呼叫中心、公司单位、嫌犯住家等。
反贪会称，根据情报，该跨国诈骗集团自2019年起在大马活跃，他们以不存在的投资配套，通过社交媒体及电联方式，诱骗英国及澳洲人投资，估计已骗取至少6000万澳币（约2亿令吉）。
文告也透露，此次突击情报是由反贪会、澳洲及多个外国机构共享，透过金融调查、特工、卧底等方式收集情报。
共有74个属于个人和公司的银行账户已被冻结，涉及金额为1100万令吉。
诈骗集团为了方便转移资金，共设立了24个不同的公司，作为存放临时资金用途，之后将资金转移到海外的银行户头，最终所有资金将流入集团的账户里。