.png)
财长：任何人都可开设离岸账户
- 登载于 大马
东姑扎夫鲁。
(吉隆坡6日讯) 财政部长东姑扎夫鲁指出，根据我国现有法律，任何人都可以开设离岸账户( offshore accounts) ，但他们需履行尽职审查。
他解释，我国金融业是由国家银行根据2013年金融服务法令（第758 法令）和回教金融服务法令（第759 法令）进行监管。
至于离岸金融则是由纳闽金融服务管理局（LFSA）通过纳闽金融服务和证券法（704 法令）及纳闽回教金融服务和证券法（705法令）监管。
他是周二在国会下议院会议，针对“潘多拉文件”事件，回答议员的提问。
他解释，在持有执照银行开设户头或在LFSA监管的银行开设离岸户头的人士，都须完成客户尽职审查程序，以符合反洗黑钱、反恐融资及不法活动收益法令（AMLA）的要求。
“潘多拉文件”曝光了14家在避税港设立和管理空壳公司和信托的离岸服务提供商的近1200万份文件，当中大马有多名政要也被点名。