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警方在629宗涉及洗黑钱案件中充公了17亿令吉资产
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武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁。
（吉隆坡5日讯）过去5年，警方在629宗涉及洗黑钱案件中充公了17亿令吉资产，令人担忧的是，这些数据可能只是国内洗黑钱活动的冰山一角。
武吉阿曼商业罪案调查局反洗黑钱与反恐融资（AMLA）组，是从2017年至今年5月，充公了涉及各种罪案的个人和公司资产高达16亿令吉。
同时期，警方也冻结多达1亿2281万1144单位股票，另外7234万4185单位股票也被警方充公以进行调查。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督莫哈末卡马鲁丁透露，被警方冻结和充公的资产包括现款、银行户头、交通工具、金饰和土地。
他说，在这5年里，警方共对629宗案件开档调查，其中2017年占110宗、2018年127宗、2019年136宗、2020年164宗，及今年1月至5月也有90宗。
他指出，涉及的案件由警队各局进行调查，其中464宗是由商业罪案调查局负责，其余的145宗是刑事罪案调查局、6宗是政治局、2宗是肃毒局和另外12宗是其他单位负责调查。
“洗黑钱罪案包括澳门骗案和2018年引起社会高度关注的一马发展公司（1MDB）案件。”
卡马鲁丁说，洗黑钱活动一日不消除，对国家经济发展带来威胁，进而让外资失去信心不敢前来投资。
他说，警方虽然在这段时间逮捕69名男子和22名女子，同时846宗案件也被带上法庭提控。
但他不排除有关见不得光的钱，已被不法份子通过合法公司购买土地或股票，进而将它合法化。
Last modified onMonday, 05 July 2021 14:01