泰将全面监管黄金市场 打击洗钱和灰色资金
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泰将全面监管黄金市场，打击洗钱和灰色资金。
（综合1日电）为打击利用黄金市场洗钱、诈骗及转移灰色资金等违法活动，泰国政府决定全面收紧相关监管。
泰国财政部正与中央银行等部门合作，计划推出涵盖线上交易与实体金店的综合监管框架，打破部门之间的数据壁垒，追踪每一笔资金与黄金的去向。
泰国财政部财政政策办公室主任兼发言人维尼表示，泰国黄金市场目前缺乏专门的监管机构，且监管部门难以获取全面的交易数据。随着在线平台快速扩张，许多犯罪网络利用金条交易洗钱或转移不明资金，黄金市场因而成了监管盲区。
他指出，拟议中的监管框架将涵盖资金来源与流动、实体金条交付及黄金进口等，且财政部力求在加强监管与避免对合法黄金企业造成过重负担之间取得平衡。
他说：“核心是将一切流程数码化，将所有信息连接起来，这能让政府监控整个市场并立即发现异常行为。”
至于备受争议的“黄金税”则将暂停推进。