反贪会向阿联酋、新加坡、印尼索文件 协助调查KWAP投资印尼亏损案
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(马六甲29日讯)马来西亚反贪污委员会将启动司法互助程序,向阿联酋迪拜、新加坡和印尼获取文件,以协助调查公务员退休基金局(KWAP)投资2亿令吉于印尼水产科技公司eFishery蒙受亏损一案。
反贪会首席专员拿督斯里阿都哈林披露,反贪会已鉴定这3个国家,正与总检察署联系,以准备展开司法互助程序。
“我们相信此项投资的文件有的在国外,为此,我们寻求总检察署协助,以便启动司法互助程序。”
他周二在马六甲出席第22届东盟反贪机构联盟会议后向媒体表示,此案自本月17日展开调查以来,已向20名证人录取口供,包括公务员退休基金局官员、财政部官员,以及该基金局投资小组委员会等。
此外,反贪会也致函国家银行,向埃格蒙特金融情报集团获取详情,以追查两家印尼公司及一家新加坡公司的财务状况。
他披露,反贪会也寻求国行配合,审查现金交易报告(CTR)及可疑交易报告(STR),以查明涉案各方的财务状况。
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