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刘镇东： MBI投资骗局 警逮23人扣总值66.5亿资产
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刘镇东。
(吉隆坡24日讯)警方针对MBI投资诈骗案的调查，共逮捕了23人，包括拥有“丹斯里”和“拿督斯里”头衔人士。
警方在行动中也扣押总值66亿5000万令吉的资产。
财政部副部长刘镇东周四向国会下议院表示，此次逮捕行动是继去年针对该大规模已解散计划展开的系列打击行动后的延伸。该行动代号为“北极星行动”，由武吉阿曼洗黑钱罪案调查组领导。
他说，当局已于2025年12月24日向北海高庭提出申请，援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56（1）条文，申请充公属于MBI创始人张誉发子女的642处房产及银行户头。
他透露，张誉发子女的资产价值超过12.5亿令吉。
MBI是一家由张誉发创立、总部设在槟城的庞氏骗局，活跃期约为2012年至2018年。它被认为是该地区最大的金融诈骗案之一，在全球（主要在中国、大马和泰国）涉及诈骗约200万至1100万人。
张誉发在泰国落网，自2024年8月起引渡到中国，被指控诈骗约200万名中国公民。
刘镇东表示，大马正与中国当局开展积极的司法互助合作。我国调查人员和副检察司目前正在中国重庆，以推进调查并获取外国定罪证明，从而加强马来西亚的起诉案例。
他进一步说明，警方还向涉案的代理人开出了总额3.395亿令吉的罚款，其中1.315亿令吉已缴纳。这是追回非法收益并确保共犯面临相应惩罚策略的一部分。
Last modified onSaturday, 24 January 2026 10:05