太子集团诈骗全球　合作黑帮行贿各国官员证据曝光

由於陈志与澳门黑帮三合会也有往来，美方怀疑中国藉一带一路掩护诈骗、毒品与人口贩运等犯罪，据点甚至扩及台湾与帛琉等地，不但成为中共的外围组织，更严重影响国际金融秩序。台北地检署至今已发动7波搜索，溯源追查金流，查扣价值45亿元的豪宅及名车，近日将变价拍卖充公。

1月8日，柬埔寨当局突然宣布，遭英美2国制裁的太子集团创办人兼董事长陈志，已由柬埔寨遣送至中国受审，根据中国央视公布的画面，行踪成谜数月的陈志一下飞机，罩在他头上的黑色头套立刻被摘下示众，过往意气风发的模样，已换成一张惊恐狼狈的脸孔。

根据美方起诉内容，陈志十年来在东南亚涉犯经营诈骗园区致富，透过送钱、送游艇及名表等数十亿美元买通各国高官，包括中国公安部与国家安全部等官员都卷入，遭遣返中国除了性命堪忧，全案也因此陷入断点，去年起诉陈志的美国司法部，几乎已不可能将他带回美国法庭受审，外界於是有陈志遣送中国，实际上是在保护他及涉嫌收贿的中国高官之说。

柬埔寨近日将陈志及2名手下大将徐继良、邵继辉遣返中国受审，根据取得美国纽约联邦检察官的68页起诉书，内容揭示太子集团是由陈志策划的跨国网路诈骗帝国，连同他在内的146个公司与个人遭到制裁，这也是美国近年来最大规模的金融制裁行动，罪名涵盖电信诈欺、洗钱与暴力犯罪及人口贩卖等，遭诱骗至柬埔寨的奴工日夜在园区从事网路诈骗，一年行骗金额高达700亿美元。

据调查，陈志共有8名核心干部，多次透过贿赂等手法在中国及东南亚各国发挥影响力，免於在柬埔寨建立的诈骗园区受执法机关入内执法，加上陈出身中国福建，外传与中国福建帮高干往来密切，连中国公安部与国家安全部高官都接受巨额贿赂，才得以让太子集团提前获悉包括中国政府等单位对园区的突击检查，以及避免在海外遭查缉。

陈志指派未曝光的共犯专职负责风险管控，行贿连同中国在内的众多外国执法人员。根据美方资料显示，2023年5月，中国公安部高官与陈志心腹沟通，称可让太子集团人员脱身，条件是照顾该名官员的儿子作为交换，双方一拍即合，陈志行贿後换来短暂平安，至於该名官员是谁？美方藏了一手，并未在起诉书中揭露。

此外，同年7月，陈志另名手下指示一名中国执法人员，让当地警察替太子集团敲诈商家，美方掌握双方对话，陈志手下称“让警察先去抢…再以我和我公司名义谈保护，先抢再保”，该次对话中，陈志的手下还吹嘘：“每当园区被严查，我们都安然无恙。”

透过金脉与中国公安部官员建立沟通管道的陈志，还经常炫耀自己可直达天听，与中国国安部等单位联系，以行贿换取执法资讯。

此外，陈志保存多年的行贿帐册，其中记录对各国公职人员的贿赂及数亿美元报销，宛如《百官行述》，包括2019年为某外国高级官员购买价值逾300万美元、约新台币9千万元的游艇；另为某高级官员购买数百万美元名表，2020年该官员则帮陈志取得外交护照，让他在2023年4月取得赴美签证等。

另外，美方监控也发现，陈志以暴力手段维系太子集团在诈骗行业的龙头地位，如2024年7月，陈志发现一名财务人员黑吃黑，卷款潜逃出柬国，立刻下令无论如何，要杀一儆百，甚至还称能够调动黑帮与政府资源，誓言追杀该名叛徒到天涯海角。

据调查，由陈志创立的太子集团在柬埔寨事业多元，包括太子地产集团、太子寰宇地产集团、太子银行以及Awesome Global等，表面上涵盖了房地产开发、银行、金融、旅游、物流、科技与餐饮等业，并在全球30多国开设公司，暗地里却是搞电信诈骗，获利惊人。

在陈志的指挥下，太子集团於柬埔寨至少设立并运营超过十个诈骗园区，最恶名昭彰的是位於西哈努克市的金贝酒店和赌场相关的金贝园区，位於乾拉省的金运科技园区，以及位於磅士卑省的芒果园（亦称金鸿园），诱骗数以千计的外来工作者前往柬埔寨等地谋职，强迫工人在园区从事电信诈骗，园区内还设有大型宿舍，被高墙与铁丝网包围，实质上是强制劳动营，经常伴随暴力威胁，不听话者轻则被殴打，重则遭杀害弃尸。

根据美方扣得陈志管理园区及保存与各园区的往来记录，一份写有杀猪诈骗利润的账册，即记录金鸿园实施的各类欺诈方案，包括园区不同楼层各负责不同业务，例如越南诈骗、俄罗斯诈骗、欧美精聊（投资骗局），及越南／中国／台湾精聊、中国刷单等，帐册记载得巨细靡遗，并附有中英文对照表与截图，且采绩效制，只要被高薪工作诱骗至柬埔寨的猪仔行骗金额达不到每日额度，不仅三餐没着落，还会遭殴打、监禁，被害对象散布各国，经营手法令人瞠目咋舌。

据悉，陈志透过洗钱将部分赃款藏在台湾，自从美方实施制裁後，台湾检警调已发动7波搜索约谈，陈在台的核心干部共九人遭到收押，20多位协助洗钱的相关公司业者也遭交保，并查扣太子集团旗下拥有的布加迪丶法拉利等26辆顶级名车，以及扣得11户和平大苑豪宅及数千万元存款，合计45亿元，近日将委由行政执行署变价拍卖。

此外，北检持续扩大追查陈志的洗钱网络，发现太子集团除了在台设立据点，在帛琉也打下一片天，吸纳不少台湾人加入，包括一名曾在国安局任职的石姓校级军官，退伍後转往帛琉从事旅游业，陈志也派人与他合作发展观光业，另大兴土木盖豪华度假村及水上游乐中心，实际上却是太子集团的水房之一，作为博弈事业洗钱的新据点。

北检还查出，太子集团在香港另成立博高公司，负责管理名下的豪华游艇，已入籍柬埔寨的中国籍男子吴逸先来台找了左右手担任博高公司在台帐房，将四艘豪华游艇停泊在碧砂渔港，为了方便管理，陈志又派人在台成立管理顾问公司，并辗转透过台北市信义区的知名雪茄馆Cigar Vie帮忙漂白黑钱。

太子集团也与台湾的商务公司合作，替陈志在马绍尔群岛等地注册数百家纸上公司及开设OBU帐户，以提供管销丶博弈软体设计服务丶借贷等为名，将太子集团在境外的不法所得，转汇到在台设立的天旭丶尼尔等公司，再购买豪宅丶豪车丶游艇与发展线上博弈事业，以隐匿不法所得。

美方还查出，陈志与同夥砸大钱设计诈骗园区的基础设施，如2018年陈手下非法取得数百万支的手机门号与金融机构帐号密码，隔年，陈志又派人监督金运园区建设，并透过科技化方式建立手机农场，即自动化呼叫中心，用於推动加密投资诈欺和其他网路犯罪。

陈志四处诈骗，并将赃款藏在全球各地，藉洗钱将太子集团的黑钱漂白，除了自有经营的业务，如网络赌博丶虚拟币与加密挖矿外，还透过奢华旅行与消费大量昂贵物品，如手表丶游艇丶私人飞机丶度假屋丶豪宅丶名车等高端收藏品和稀有艺术品，包括透过纽约拍卖行，购得毕卡索真迹名画洗钱。

此外，根据美方近年来多起制裁也发现，陈志与恶名昭彰的澳门三合会角头丶绰号崩牙驹的尹国驹串联，尹国驹曾是香港及澳门有名的黑帮教父，1999年因放高利贷丶洗钱及拥有军火遭判刑13年10个月，直到2012年才出狱。

尹国驹出狱後领导当地洪门，发行十亿枚洪门加密货币，美方怀疑与中共统战部有关，早在2020年对尹制裁，并怀疑他在中共一带一路政策下，掩盖在东南亚的跨国犯罪网络，包括在缅甸搞非法赌场，透过他旗下的十四K帮从事毒品贩运，并在帛琉成立洪门，另创据点。

美方还查出，太子集团与帛琉具有中方色彩的海外华人联合会密切往来，尹国驹2018年於帛琉争取赌场牌照时，透过该组织结识帛琉高层。由於陈志绕道台湾在帛琉洗钱，加上他年仅38岁，各界盛传他是中共政治集团福建帮成员，如今太子集团遭英美等国瓦解，引起各国密切关注。

此外，陈志老婆疑为常在小红书炫富的四川籍女子Eva，她经常在网路上大秀豪奢生活，包括要价700万元的纯金史坦威钢琴及500万元的名床，令人咋舌的是，她还拥有6架私人飞机与高档游艇，家中还有水族馆级的巨型鱼缸，养了一只活生生的鲨鱼，但陈志遭制裁後，相关照片已经删光。

据美国司法部披露的调查细节，陈志所建构的并非一般企业，而是结合科技丶暴力与心理操纵的犯罪引擎。该集团全盛时期每天非法所得高达3千万美元。随陈志落网，他在全球各地的资产也被陆续冻结，美国司法部已查扣价值150亿美元的虚拟货币。

此外，他在纽约拥有的毕卡索名画丶伦敦的豪华商办以及私人飞机队也被没收，新加坡也冻结陈超过新币1.5亿元的资产及私人游艇，英国则冻结他位於伦敦的高价房地产与银行帐户等近百亿元资产。

根据哈佛大学学者赛姆斯分析，中方要求遣返陈志，除了可避免中共深层的政商关系网在美国法庭被公开，加上中美缺乏引渡条约，一旦陈志进入中国司法体系，美方的通缉令已形同失效。

对柬埔寨政府而言，将陈志交给北京政府也能缓解西方对柬国打击诈骗不力的谴责，并维持与中方的战略盟友关系，可说是成本最低的政治选择。不过，随着陈志被送往中国，对於无数损失惨重的受害者而言，意味着求偿与查出真相恐遥遥无期。